| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лічильної комісії.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2016 рік.6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф. – голова комісії,Шматко В.Л. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.2. затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарськоїдіяльності Товариства за 2016 рік.3. затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік.4. затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансовірезультати та баланс Товариства за 2016 рік.6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «АптекиЗапоріжжя» за 2016 рік у розмірі 1868062,18 гривень:6.1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 1 564 052,00 гривень, з розрахунку 0,04 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до 20 жовтня 2017 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ «Аптеки Запоріжжя». Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.6.2. Суму прибутку у розмірі 93403,11 гривень залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу.6.3. Суму прибутку у розмірі 210 607,07 гривень залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на покриття непокритих збитків минулих періодів.7. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 20.04.2018 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:- для правочинів купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства, що укладаються з:ТОВ «БАДМ» - 130 млн. гривень;ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» - 55 млн. гривень;ПрАТ ФФ «ВІОЛА» - 60 млн. гривень;СП "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД" - 90 млн. гривень;ТОВ «ФРАМ КО» - 45 млн. гривень;ТОВ «ВІОЛА ФАРМ» - 65 млн. гривень.- для кредитних договорів, договорів позики - 7 млн. гривень;- для договорів застави - 15 млн. гривень. |