| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків.7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.9. Обрання членів Наглядової ради.10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.12. Обрання членів Ревізійної комісії.13. Внесення змін до статуту Товариства.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф. – голова комісії, Шматко В.Л. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.2. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.5. Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансові результати та баланс Товариства за 2015 рік.6. Затвердити наступний порядок покриття збитків ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2015 рік: покрити збитки Товариства у сумі 1480309,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч триста дев’ять гривень) за рахунок суми нерозподіленого прибутку за попередні роки.7. прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення до 27.04.2017 року значних правочинів, сукупна гранична вартість майна або послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати:- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 70 млн. гривень; - для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 10 млн. гривень; - для кредитного договору, договору позики - 15 млн. гривень; - для договору застави - 15 млн. гривень. 8. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: ТОВ «Луг Інвест», Мороз Сергій Іванович, Незять Юрій Вікторович.9.Оскільки всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 27.04.2019 р.):9.1.Гапчук Наталю Борисівну - представник акціонера ТОВ «Луг Інвест». 9.2.Мороза Сергія Івановича - акціонер.9.3.Незять Юрія Вікторовича - представник акціонера Софійченко В.С.10. Укласти з членами Наглядової ради: Гапчук Н.Б., Мороз С. І. та Незять Ю.В. цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Наглядової ради у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів. 11. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі:Голова Ревізійної комісії – Мороз Л.І.Член Ревізійної комісії – Горак О.В.12.Оскільки всі запропоновані кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Ревізійної комісії строком на три роки (до 27.04.2019 р.):12.1. Мороз Лідію Іванівну.12.2. Горака Олексія Володимировича.13. Внести зміни до статуту Товариства в зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту у новій (п’ятій) редакції. |