| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2014 рік.6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2014 рік.7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 11. Про внесення змін до статуту Товариства в зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф. – голова комісії, Шматко В.Л. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.2. Прийняти звіт Правління про підсумки фінансових та виробничих результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік. 4. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.5. Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансові результати та баланс Товариства за 2014рік.6. У зв’язку з відсутністю у Товариства чистого прибутку, не здійснювати розподіл прибутку. Не здійснювати відрахування до Резервного фонду Товариства. Покрити збитки 2014 року у сумі 66 394,00 грн. шляхом формування чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності 2015 року.7. Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством терміном до 29.04.2016 року наступних правочинів, сукупна гранична вартість майна або робіт, послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати: -для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 45 млн. гривень; -для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 10 млн. гривень; -для кредитних договорів, договорів позики - 10 млн. гривень; -для договорів застави - 15 млн. гривень. Зазначені правочини укладаються за обов’язковим письмовим погодженням Наглядової ради товариства. 8. Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:8.1.Юридична особа – акціонер Efeldon Holdings Ltd. (Ефелдон Холдингз Лтд.)8.2.Мороз Сергій Іванович 8.3.Незять Юрій Вікторович.9. Оскільки всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на 3 роки до 29.04.2018 р. :9.1.Юридична особа-акціонер - ТОВ «Луг Інвест». 9.2.Мороз Сергій Іванович. 9.3.Незять Юрій Вікторович.10. Укласти з членами Наглядової ради: ТОВ «Луг Інвест», Мороз С. І. та Незять Ю.В. – цивільно-правові договори на безоплатній основі. Права та обов’язки членів Наглядової ради у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів. 11. прийняти рішення про внесення наступних змін до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»: 1. П. 7.6. Статуту викласти в наступній редакції:«7.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.2. П. 8.35. Статуту викласти в наступній редакції:«8.35. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Кворум Загальних зборів визначається відповідно до вимог діючого законодавства України.Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.». 3. П. 8.68. Статуту викласти в наступній редакції:«8.68. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий, трудовий договір або контракт, у якому передбачаються права, обов'язки сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору (контракту) тощо. Умови таких договорів (контрактів) затверджуються Загальними зборами Товариства. Від імені Товариства договір (контракт) з головою або членом Наглядової ради підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.». 4. П. 8.75. Статуту викласти в наступній редакції:«8.75. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.». |