Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2014 |
| Кворум зборів** |
71.55 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства (визначення порядку покритття збитків) за 2013 рік. 7. Про поперднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством. 8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. 9. Про обрання нових членів Наглядової ради. 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф. – голова комісії, Петрякова А.В. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах. 2. Прийняти звіт Правління про підсумки фінансових та виробничих результатів діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 5. Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансові результати та баланс Товариства за 2013 рік. 6. У зв’язку з відсутністю у Товариства чистого прибутку, не здійснювати нарахування та виплату дивідендів по результатам діяльності Товариства за 2013 рік. Не здійснювати відрахування до Резервного фонду Товариства. Покрити збитки 2013 року шляхом формування чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності 2014 року. 7. Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством терміном до 10.04.2015 року наступних правочинів, сукупна гранична вартість майна або послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати: - для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 45 млн. гривень; - для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 10 млн. гривень; - для кредитних договорів, договорів позики - 10 млн. гривень; - для договорів застави - 15 млн. гривень. Зазначені правочини укладаються за обов’язковим письмовим погодженням Наглядової ради товариства. 8. Довгостроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: 1. Юридична особа-акціонер ТОВ «Луг Інвест». 2. Юридична особа-акціонер «Вінтер Бізнес Лтд.» (WINTER BUSINESS LTD.). 3. Фізична особа-акціонер - Мороз Сергій Іванович. 9. Оскільки відповідно до бюлетенів для голосування всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на 3 роки: 1. Юридична особа – акціонер Efeldon Holdings Ltd. (Ефелдон Холдингз Лтд.). 2. Фізична особа-акціонер - Мороз Сергій Іванович. 3. Фізична особа – не акціонер - Незять Юрій Вікторович. 10. Прийняти рішення про укладення з обраними членами Наглядової ради цивільно-правових договорів на безоплатній основі, права та обов’язки членів Наглядової ради в яких встановити відповідно до Статуту ПрАТ “Аптеки Запоріжжя», доручити підписання договорів голові виконавчого органу Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|