| |
Дата розміщення: 30.04.2015
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Будько Володимир Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1941 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
50 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ЗАТ «Панацея», Голова правління |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.01.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження , обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Обов'язки (у складі правління): розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Зміни у складі посадових осіб щодо Будько В.І.: 31.01.2014 року припинено повноваження посадової особи Голови правлiння Будько В.I. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління. Посадова особа Голова правління Будько В.І. обрана на посаду 31.01.2014 року. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 50 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ольшевська Нiна Петрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1966 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Фармацiя Запорiжжя", начальник управлiння роздрiбної мережi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.01.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Члени правління мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; вносити питання до порядку денного засідання правління; отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін у складі посадових осіб щодо Ольшевської Н.П.: 31.01.2014 року припинено повноваження посадової особи Члена правління Ольшевської Н.П. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління. Посадова особа Член правління Ольшевська Н.П. обрана на посаду 31.01.2014 року. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник управлiння роздрiбної мережi, Член правління, провiдний провiзор вищої категорiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду провiдного фахiвця провiзора вищої категорiї, ТОВ "Фармацiя Запорiжжя", місцезнаходження: 69000, м. Запорiжжя, вул. Складська, 4. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ткаченко Олена Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Квантум Сатіс", завідувач аптеки |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.01.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Члени правління мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; вносити питання до порядку денного засідання правління; отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін у складі посадових осіб щодо Ткаченко О.М.: 31.01.2014 року припинено повноваження посадової особи Члена правління Сівацької І.А. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління та власне бажання особи. Посадова особа Член правління Ткаченко О.М. обрана на посаду 31.01.2014 року. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління та вакантність посади. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 14 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: завідувач аптеки, заступник начальника відділу постачання та збуту, Член правлiння. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Деревцова Алла Франківна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ «Квантум сатіс», головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
08.04.2013, Безстроково |
| 9) опис |
Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін у складі посадових осіб щодо Деревцевої А.Ф. у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |
| 1) посада |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
«Ефелдон Холдингз Лімітед» (EFELDON HOLDINGS LIMITED) |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
д/н |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
10.04.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Інформація про про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посади на будь-яких інших підприємствах, паспортних даних, не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною особою. Зміни у складі посадових осіб щодо «Ефелдон Холдингз Лімітед» (EFELDON HOLDINGS LIMITED): 10.04.2014 р. припинено повноваження посадової особи ТОВ "ЛУГ ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 36247340) на посаді Голови Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства. 10.04.2014 р. посадова особа «Ефелдон Холдингз Лімітед» (EFELDON HOLDINGS LIMITED) обрана на посаду Члена Наглядової ради, 10.04.2014 р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів; орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова рада; причина прийняття цього рішення: вакантність посади. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Незять Юрій Вікторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
Середня технічна |
| 6) стаж роботи (років)** |
21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
АТЗТ з іноземними інвестиціями металургійний завод ім. Петровського «Металл», водій |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
10.04.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: водій, Член Наглядової ради, менеджер. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду менеджера, ТОВ «Луг Інвест», місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 3. Зміни у складі посадових осіб щодо Незятя Ю.В.: 10.04.2014 р. припинено повноваження посадової особи «Вінтер Бізнес Лтд.» (WINTER BUSINESS LTD.) на посаді Члена Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член Наглядової ради Незять Ю.В. обрана на посаду 10.04.2014 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мороз Сергій Іванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ ФФ «Віола», Голова правління |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
10.04.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова правління, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду Голови правління ПрАТ ФФ «Віола», місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75. Зміни у складі посадових осіб щодо Мороз С.І.: 10.04.2014 р. припинено повноваження посадової особи Мороза С.І. на посаді Члена Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член Наглядової ради Мороз С.І. обрана на посаду 10.04.2014. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади. |
| 1) посада |
Голова ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мороз Лiдiя Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1937 |
| 5) освіта** |
д/н |
| 6) стаж роботи (років)** |
21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ", Член Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревізійна комісія Товариства має право: 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 днів з дати подання вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 4) вимагати проведення засідання Правління та Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства, виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або для вирішення інших питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради, які нею ініціюються, а також при розгляді питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Обов`язки: 1) проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню та Загальним зборам; 3) доповідати Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення.Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік (на момент виходу на пенсію, на даний час знаходиться на пенсії). Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Голова ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Мороз Л.І. у звітному періоді не було. |
| 1) посада |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Горак Олексій Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ АКБ «Індустріалбанк», Член Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.04.2013, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження: Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревізійна комісія Товариства має право: 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 днів з дати подання вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 4) вимагати проведення засідання Правління та Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства, виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або для вирішення інших питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради, які нею ініціюються, а також при розгляді питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Обов`язки: 1) проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню та Загальним зборам; 3) доповідати Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Член ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду Члена Наглядової ради АКБ «Індустріалбанк», місцезнаходження: вул. 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.39 Д. Змін у складі посадових осіб щодо Горака О.В. у звітному періоді не було. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правлiння | Будько Володимир Iванович | д/н, д/н, д/н | 600 | 0.0015 | 600 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Ольшевська Нiна Петрiвна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Ткаченко Олена Миколаївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Деревцова Алла Франківна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | «Ефелдон Холдингз Лімітед» (EFELDON HOLDINGS LIMITED) | д/н, д/н, д/н | 9746217 | 24.9256 | 9746217 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Незять Юрій Вікторович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Мороз Сергій Іванович | д/н, д/н, д/н | 481999 | 1.2327 | 481999 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревізійної комісії | Мороз Лiдiя Iванiвна | д/н, д/н, д/н | 4387225 | 11.2201 | 4387225 | 0 | 0 | 0 | | Член ревізійної комісії | Горак Олексій Володимирович | д/н, д/н, д/н | 5786720 | 14.7993 | 5786720 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
20402761 |
52.1792 |
20402761 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|