| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2012 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства (визначення порядку покритття збитків) за 2012 рік. 7. Про поперднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством. 8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання нових членів Ревізійної комісії. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства. 11. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф. – голова комісії, Сівацька І.А. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах. 2. Прийняти звіт Правління про підсумки фінансових та виробничих результатів діяльності Товариства за 2012 рік. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік. 4. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 5. Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансові результати та баланс Товариства за 2012 рік. 6. У зв’язку з відсутністю у Товариства чистого прибутку, не здійснювати нарахування та виплату дивідендів по результатами діяльності Товариства за 2012 рік. Не здійснювати відрахування до Резервного фонду Товариства. Покрити збитки 2012 року шляхом формування чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності 2013 року. 7. Прийняли рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством терміном до 29.04.2014 року наступних правочинів, сукупна гранична вартість майна або послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати: для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 25 млн. гривень; для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 10 млн. гривень; для кредитних договорів, договорів позики - 10 млн. гривень; для договорів застави - 15 млн. гривень. Зазначені правочини укладаються за обов’язковим письмовим погодженням Наглядової ради товариства. 8. Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: 1. Юридична особа «SUMMERMAR INVESTMENTS LIMITED». 2. Юридична особа «FENFORD INVESTMENTS LIMITED». 3. Фізична особа-акціонер - Мороз Лідія Іванівна. 4. Фізична особа-акціонер - Мосейко Микола Альбертович. Оскільки відповідно до бюлетенів для голосування всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на 3 роки: 1. Юридична особа-акціонер ТОВ «Луг Інвест» 2. Юридична особа-акціонер «Вінтер Бізнес Лтд.» (WINTER BUSINESS LTD.) 3. Фізична особа-акціонер - Мороз Сергій Іванович. Прийняти рішення про укладення з обраними членами Наглядової ради цивільно-правових договорів на безоплатній основі, права та обов’язки членів Наглядової ради в яких встановити відповідно до Статуту ПрАТ “Аптеки Запоріжжя», доручити підписання договорів голові виконавчого органу Товариства. 9. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 1. юридична особа - ТОВ «Дівата груп» 2. фізична особа - Гончаренко Анатолій Анатолійович. Оскільки відповідно до бюлетенів для голосування всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Ревізійної комісії строком на 3 роки: фізичну особа особа-акціонер Мороз Лідію Іванівну, фізичну особа – акціонер Горак Олексія Володимировича. 10. Прийняти рішення про внесення наступних змін до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»: П.8.62. Статуту викласти в наступній редакції: «8.62. Кількісний склад Наглядової ради: 3 (три) особи.». П.п. 18 в п.8.70 Статуту викласти в наступній редакції: «18) Прийняття рішення про укладення та вчинення правочинів, які визнаються значними відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства.». П.8.70 Статуту доповнити п.п. 24 в наступній редакції: «24) Правочини, розмір яких перевищує 5 000 (п’ять тисяч) мінімальних заробітних плат укладаються після обов’язкового письмового погодження Наглядової ради товариства.». Перше речення п.8.107 Статуту викласти в наступній редакції: «8.107 Члени ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів строк не більше трьох років.». Викласти зміни до Статуту у вигляді окремого додатку до Статуту та уповноважити Голову загальних зборів – Антидзе Е.О. підписати зазначені зміни до Статуту. 11. Прийняти рішення про внесення наступних змін до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства „Аптеки Запоріжжя” наступні зміни:
П.4.1. Положення про Наглядову Раду викласти в наступній редакції: «4.1. Наглядова рада складається з 3 осіб. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»: Викласти зміни у вигляді окремого додатку до Положення про Наглядову Раду та уповноважити Голову загальних зборів – Антидзе Е.О. підписати зазначені зміни до Положення.
|