Дата розміщення: 25.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2012 |
| Кворум зборів** |
65.5299 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2011 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік. 7. Про поперднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства. 9. Про обрання членів Наглядової ради. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради. 11. Про обрання членів Ревізійної комісії. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати лічильну комісію у складі Антидзе Е.О. – голова комісії, Будник Н.В. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах. 2. Прийняти звіт Правління про підсумки фінансових та виробничих результатів діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік. 4. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 5. Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансові результати та баланс Товариства за 2011 рік. 6. У зв’язку з відсутністю у Товариства чистого прибутку, не здійснювати нарахування та виплату дивідендів по результатам діяльності Товариства за 2011 рік. Не здійснювати відрахування до Резервного фонду Товариства. Покрити збитки 2011 року шляхом формування чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності 2012 року. 7. прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством терміном до 25.04.2013 року наступних правочинів, сукупна гранична вартість майна або послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати: - для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 25 млн. гривень; - для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень, - для кредитних договорів - 20 млн. гривень, - для договорів застави - 20 млн. гривень. 8. Прийняти рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя». Викласти зміни до Статуту у вигляді окремого додатку до Статуту та уповноважити Голову загальних зборів – Топузлієва Г.В. підписати зазначені зміни до Статуту. 9. Оскільки всі чотири кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради: 1. Юридична особа-акціонер «SUMMERMAR INVESTMENTS LIMITED». 2. Юридична особа-акціонер «FENFORD INVESTMENTS LIMITED». 3. Фізична особа-акціонер - Мороз Л.І. 4. Фізична особа-акціонер - Мосейко М.А. 10. Прийняти рішення про укладення з обраними членами Наглядової ради цивільно-правових договорів на безоплатній основі, права та обов’язки членів Наглядової ради в яких встановити відповідно до Статуту ПрАТ “Аптеки Запоріжжя», доручити підписання договорів голові виконавчого органу Товариства. 11. Оскільки всі запропоновані кандидати набрали необхідну кількість голосів, вважати обраними до складу Ревізійної комісії: юридичну особу-акціонера - ТОВ «Дівата груп», фізичну особу - Гончаренко А.А. |
|