| чергові |
| 14.04.2011 |
| 74.1500000 |
| Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв, лiчiльної комiсiї. 2. Затвердження Регламенту Загальних зборiв. 3. Звiт голови Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 4. Звiт Спостережної ради Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк i його затвердження. 5. Звiт та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства (звiту про фiнансовi результати та балансу Товариства за 2010 рiк). 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку покритття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. 8. Вiдкликання та обрання Спостережної ради Товариства. 9. Переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства з Закритого акцiонерного товариства Аптеки Запорiжжя на Приватне акцiонерне товариство Аптеки Запорiжжя. 11. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 12. Затвердження нової редакцiї Положення про наглядову раду. 13. Затвердження нової редакцiї Положення про правлiння. 14. Затвердження нової редакцiї Положення про ревiзiйну комiсiю. 15. Затвердження нової редакцiї Положення про загальнi збори акцiонерiв. 16. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством. Рiшення Загальних зборiв ПрАТ Аптеки Запорiжжя з питання порядку денного: 1.Обрати Головою Загальних зборiв Товариства Нестерець Ю.С., секретарем Зборiв - Дорошенко О.М. , обрати лiчiльну комiсiю у складi Будник Н.В. голова комiсiї, Пренко Н.Б. член комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування на загальних Зборах. 2. Затвердити запропонований Регламент Загальних зборiв. 3. Прийняти звiт Голови Правлiння про пiдсумки фiнансових та виробничих результатiв дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердити Звiт Спостережної ради Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 5. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 6. Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства (звiт про фiнансовi результати та баланс Товариства за 2010 рiк). 7. Затвердити рiшення про нездiйснення розподiлу прибутку у звязку з вiдсутнiстю прибутку за результатами 2010 року та покриття збиткiв 2010 року шляхом формування чистого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 2011 року. 8. Не здiйснювати вiдкликання дiючого та обрання нового складу Спостережної ради Товариства. 9. Вiдкликати Гончаренко Анатолiя Анатолiйовича з посади голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдкликати Лаберг Iнвестментс Лiмiтед з посади члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї: - Гончаренко Анатолiй Анатолiйович Голова Ревiзiйної комiсiї. - ТОВ ДIВАТА ГРУП - юридична особа акцiонер - член Ревiзiйної комiсiї. 10. Прийняти рiшення про змiну найменування з Закритого акцiонерного товариства Аптеки Запорiжжя на Приватне акцiонерне товариство Аптеки Запорiжжя у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 11. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй запропонованiй редакцiї у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 12. Затвердити нову редакцiю Положення про наглядову раду у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 13. Затвердити нову редакцiю Положення про правлiння у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 14. Затвердити нову редакцiю Положення про ревiзiйну комiсiю у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 15. Затвердити нову редакцiю Положення про загальнi збори у звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог закону України Про акцiонернi товариства. 16. Прийняти рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством термiном до 14.04.2012 року наступних правочинiв, сукупна гранична вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного з правочинiв не повинна перевищувати: - для правочину купiвлi-продажу (поставки) товарiв та послуг, якi є предметом дiяльностi Товариства - 24 млн. гривень, - для правочину купiвлi-продажу нерухомого майна 15 млн. гривень, - для кредитних договорiв - 15 млн. гривень, - для договорiв застави - 15 млн. гривень. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. |